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截至2025年2月20日收盘，大连重工(002204)报收于4.92元利率杠杆，下跌0.81%，换手率0.76%，成交量14.71万手，成交额7235.83万元。 当日关注点 交易信息汇总：当日主力资金净流出34.45万元，游资资金净流入82.65万元，散户资金净流出48.2万元。 公司公告汇总：第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括调整经理层架构、优化职能部门组织机构、修订公司章程及相关议事规则、预计2025年度日常关联交易总金额不超过158,050.00万元、2025年度投资计划40,669.10万元，并定于2025年3月12日召开临时股东大会。当日主力资金净流出34.45万元，占总成交额0.48%；游资资金净流入82.65万元，占总成交额1.14%；散户资金净流出48.2万元，占总成交额0.67%。 公司公告汇总第六届董事会第十七次会议决议公告 大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，会议应参与表决董事9人，实际收到董事表决回函9份。会议审议通过了以下议案： 关于调整经理层架构并增设相应职务的议案：同意全面调整经理层架构，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO），并将经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）。 关于职能部门组织机构优化调整的议案：同意对公司职能部门组织机构进行优化调整，优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室。 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案：同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订，本议案需提请股东大会审议。 关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过158,050.00万元，关联董事回避表决，本议案需提请股东大会审议。 2025年度投资计划：2025年计划投资40,669.10万元，主要用于智能制造投资、数智化转型项目等。 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月12日下午4:00召开临时股东大会。 展开剩余50%大连华锐重工集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年2月20日在大连华锐大厦十三楼会议室召开，应出席监事4名，实际出席4名，会议由监事会主席王琳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 关于2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为，公司2025年度日常关联交易为正常市场采购和销售行为，决策程序合法合规，定价遵循等价有偿、公允市价原则，未违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形。详情见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2025-018。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。 关于修改《监事会议事规则》的议案：为完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效履行监督职责，结合公司经理层架构重设实际情况，同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2025-017及修订后的《监事会议事规则》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。大连华锐重工集团股份有限公司将于2025年3月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议将审议三项议案：1. 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。其中，议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案3需特别决议通过。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记及信函或传真登记，登记时间为2025年3月7日8:00-11:30，13:00-17:00，地点为公司董事会办公室。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系地址：大连市西岗区八一路169号华锐大厦，联系电话：0411-86852802。 以上内容为证券之星据公开信息整理利率杠杆，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 发布于：上海市 |
